唐山冀东水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议推举姜长禄先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》

  选举姜长禄先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

  在董事长姜长禄先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案：

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》

  选举于九洲先生出任公司副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

三、审议并通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

  选举以下人员出任公司第八届董事会各专业委员会委员：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）：姜长禄

  委员：于九洲、刘宗山、刘素敏、孔祥忠、柴朝明、姚颐

（二）薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：柴朝明

  委员：于九洲、刘素敏、孔祥忠、姚颐

（三）提名委员会

  主任委员（召集人）：孔祥忠

  委员：于九洲、刘宗山、柴朝明、姚颐

（四）审计委员会

  主任委员（召集人）：姚颐

  委员：于宝池、任前进、孔祥忠、柴朝明

  上述各专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

四、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

   聘任于九洲先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

五、审议并通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

  聘任刘宗山先生、刘臣先生、葛栋先生、王向东先生及刘素敏女士为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

  聘任任前进先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

六、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》

   聘任张占民先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

七、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

   聘任刘宇先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   聘任沈伟斌先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

    特此公告。

                                                                                                   唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                                                                                          2017年9月7日